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The minimum of time for the maximum of efficiency

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Free updates for a year

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ACAMS CAMS7 Korean Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) Sample Questions:

1. 다음 중 증권업계 내 자금세탁 가능성을 나타내는 일반적인 지표는 무엇입니까?
(두 개를 선택하세요.)

A) 예금 계좌처럼 증권 계좌를 사용하는 방법
B) 배우자 사망 후 기존 증권 계좌로 증권을 수령하는 것
C) 명의인 또는 제3자를 포함하는 거래에 참여하는 것
D) 고정 소득 증권의 만기 허용

2. 외국자산통제국(OFAC)의 제재를 준수해야 하는 사람을 가장 정확하게 설명한 것은 무엇입니까?

A) 거주지에 관계없이 모든 미국 시민 및 영주권자, 모든 미국 법인 및 해외 지사, 미국 내 모든 개인 및 단체
B) 거주지에 관계없이 모든 미국 시민 및 영주권자, 해외 지사를 제외한 모든 미국 법인 및 미국 내 모든 개인 및 법인
C) 이중 국적자를 제외한 모든 미국 시민, 미국 영주권자, 모든 미국 법인 및 미국 내 모든 개인
D) 미국에 거주하는 모든 미국 시민 및 영주권자, 모든 미국 법인 및 해외 지사, 미국 내 모든 개인

3. 한 은행은 이전 규제 시험에서 은행의 AML 프로그램의 취약점이 발견되어 규제 시험을 준비하고 있습니다. 지난 시험 이후, 해당 은행은 서면 AML 프로그램을 개선하고, 숙련된 AML 규정 준수 담당자를 채용했으며, 강력한 규정 준수 문화를 구축하기 위한 조치를 취했습니다.
현재 은행은 거래 모니터링 사건 잔여물을 처리하고 제재 검토 프로그램을 개선하는 데 주력하고 있습니다.
다음 중 올바른 것은 무엇입니까? (두 가지를 선택하세요.)

A) 규제 명령은 기밀로 유지되어야 하므로, 은행은 규제 조치로 인해 발생하는 평판 위험으로부터 보호받습니다.
B) 은행이 이전 우려 사항을 해결하는 데 있어 지속적인 개선을 입증하지 못할 경우 민사 또는 형사 처벌을 받을 수 있습니다.
C) 이 은행은 이전의 많은 우려 사항을 해결했음에도 불구하고 AML 프로그램을 개선하라는 규제 명령의 위험에 직면할 수 있습니다.
D) 이 은행은 이전의 많은 우려 사항을 해결했음에도 불구하고 글로벌 금융 기관으로부터 2차 제재에 직면할 가능성이 높습니다.
E) 규제 기관은 은행의 이사회에 이전 우려 사항을 해결하기 위해 취한 조치를 공개적으로 공유하도록 요구할 수 있으며, 이는 평판 위험을 제한하기 위한 것입니다.

4. 다음 중 신뢰할 수 있고 독립적인 출처 문서, 데이터 또는 정보로 간주될 수 있는 것은 무엇입니까?

A) 잠재 고객이 제공한 정보
B) 오픈소스 데이터베이스에서 얻은 정보
C) 정부 관리 등록부에서 직접 얻은 정보
D) 정부 발급 신분증 사본

5. EU 은행의 준법감시인이 지난 2년간 해당 은행에 유지된 고객 계좌 중 하나를 조사하고 있습니다. 은행 기록에 따르면, 이 회사의 주요 경제 활동은 석유화학 제품의 수출입입니다. 1년 동안 계좌 거래액은 미화 5억 달러를 초과했으며, 예멘 공급업체로부터 고액의 송금이 이루어졌고, 이후 아제르바이잔 거래처로 송금되었습니다.
조사 중에 발견되는 경우, 규정 준수 담당자가 가장 우려해야 할 요소는 무엇입니까?

A) EU 은행은 거래에 관련된 출발지와 도착지 국가를 고위험으로 간주합니다.
B) EU 은행은 송금에 대한 발신인이나 수혜인 정보를 받지 못했습니다.
C) 고객의 활동에는 다양한 상대방이 관련된 여러 국경 간 거래가 포함됩니다.
D) 미디어 검색 결과 해당 고객이 3년 전에 부정행위 혐의로 기소되었다는 보도가 나왔습니다.
E) 고객은 석유화학 제품의 수입 및 수출을 전문으로 합니다.

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